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沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时还不到,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。
经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。
榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后,这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至,希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕,即将3.5万元现金做入蛋糕中。赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后,还以为做了一单不错的生意,
,诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店欧宝电竞、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。
通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,
公益律师刘东晨分析认为,商户若在“洗钱”案件中存在主观故意,则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名;若情节轻微,亦会面临行政处罚。刘律师提醒 商家应警惕不合常情的订单,避免成为“洗钱”工具欧宝电竞。
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。
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